हुकूमत की जानिब से ब्लैक लिस्ट किए जाने के दो हफ़्तों बाद डीफेन्स मेजर आर ए डी ने किसी भी स्क़ाम में इसके मुलव्वस होने से इनकार कर दिया है और इसके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात को मुस्तर्द कर दिया। आर ए डी ने कहा कि हिंदूस्तानी अहकाम ने अभी तक उनके ख़िलाफ़ आइद इल्ज़ामात की तफ़सीलात नहीं दी है।
ज़्यो रीच , इसराईल और सिंगापुर में क़ायम फर्म्स को मुश्तबा फ़हरिस्त में शामिल किया गया। ताहम उन फर्म्स ने उन पर आइद इल्ज़ामात से इनकार किया है।