देशभर में सर्वेक्षण के बाद आयकर विभाग ने हजारों क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को नोटिस भेजा है कि 17 महीने की अवधि में 3.5 अरब डॉलर से अधिक का लेनदेन किया गया है।
आईटी विभाग ने समाचार एजेंसी को मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और पुणे में नौ आदान-प्रदानों के आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद बताया, “टेक-प्रेमी युवा निवेशक, रियल एस्टेट खिलाड़ी और जौहरी” बहुमत थे जो बिटकॉइन और अन्य आभासी मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं।”
दिसंबर 2017 में, आयकर विभाग ने भारतीय शहरों में नौ आभासी मुद्रा एक्सचेंजों पर सर्वेक्षण किया, जिसमें लेनदेन, शामिल पार्टियों और बैंक खातों के इस्तेमाल के बारे में जानकारी इकट्ठा हुई।
उसी महीने, वित्त मंत्रालय ने डिजिटल मुद्राओं में निवेश के खिलाफ चेतावनी दी थी कि उन्हें पोंजी योजनाएं हैं जो शुरुआती निवेशकों के लिए उच्च लाभ की पेशकश करती हैं।
बिटकॉइन, जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी के रूप में जाना जाता है, ने पिछले वर्ष 1,700 से अधिक प्रतिशत की वृद्धि देखी। 2017 में बिटकॉइन की कीमतों में बढ़ोतरी ने आभासी मुद्रा में निवेश करने के लिए अधिक लोगों को आकर्षित किया।
दुनिया भर के कई देश क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अर्जेंटीना में होने वाले आगामी जी -20 शिखर सम्मेलन में नीति निर्माताओं को क्रिप्टोकरेंसी जारी करने की उम्मीद है।
जापान और दक्षिण कोरिया क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के लिए दो सबसे बड़े बाजार हैं। हाल के सप्ताहों में चीन और जापान ने क्रिप्टोकरेंसी पर नियामक कार्रवाई के लिए कहा था। दक्षिण कोरियाई नीति निर्माताओं घरेलू आभासी मुद्रा एक्सचेंजों को बंद करने की भी योजना बना रहे हैं।
पिछले सितंबर में, चीन ने देश में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बंद कर दिया है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित किसी भी गतिविधि के लिए वित्तपोषण प्रदान करना बंद करने का आदेश दिया है। चीन में वित्तीय संस्थानों को अब क्रिप्टोकरेंसी रखने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इस महीने की शुरुआत में, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने घोषणा की थी कि वह अपनी क्रिप्टोकरेंसी ‘जियोकोइन’ बनाने की योजना बना रही है।