नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के पिता दीपक मोदी, बहन पूर्वी मेहता और उसके पति मयंक मेहता को बयान दर्ज कराने लिए समन जारी किया है।
एक अधिकारी ने शुक्रवार को यहां इसकी जानकारी दी। यह धोखाधड़ी 2011-17 के बीच अवैध रूप से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट (एफएलसी) के जरिए की गई।
दीपक, पूर्वी और मयंक को ईडी के मुंबई मुख्यालय में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। एजेंसी मुंबई में विशेष धनशोधक रोकथाम अधिनियम(पीएमएलए) अदालत में संभवत: अगले हफ्ते तक आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में है।
ईडी के जांचकर्ताओं ने कहा कि नीरव मोदी के संबंधियों को इस माह की शुरुआत में समन भेजा गया था और इस मामले में 15 दिनों के अंदर एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था।
ईडी के एक अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि अगर ये तीनों पहले समन पर कोई जवाब नहीं देते हैं तो इनके खिलाफ दूसरा नोटिस जारी किया जाएगा।
दीपक बेल्जियम में एंटवर्प में स्थित है, जबकि पुरवी और उसका पति हांगकांग में बस गए हैं। अधिकारी ने कहा, “उन्हें मेल के माध्यम से सम्मन भेजा गया था।”
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के माध्यम से नीरव मोदी के लॉन्डर किए गए पैसे के दौर में भारत में वापस आने के दौरान पुरवी ईडी के रडार के तहत है, जबकि उसके पति को इसी तरह के परिचालनों में हीरे के व्यापारी का समर्थन करने का संदेह है।
बहु-करोड़ धोखाधड़ी 2011-17 के बीच पीएनबी के मुंबई ब्रैडी हाउस शाखा अधिकारियों के साथ मिलकर की गई थी।