हीरा कारोबारी नीरव मोदी द्वारा पंजाब नैशनल बैंक को 11400 करोड़ रुपए का चूना लगाने के बाद बैंकों में हो रही धोखाधड़ी के कई मामले उजागर हुए हैं।
अब ताजा मामले में सीबीआई ने आज आर.पी. इंफोसिस्टम और डायरेक्टरों के खिलाफ 515.15 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।
सूत्रों की मानें तो कंपनी ने केनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पीएनबी के संगठन से फर्जी शेयरों को दिखाकर पैसे लिए गए हैं। इसके अलावा बैंकों के संगठन से पैसे लेने के लिए जाली ड्राइंग पावर लेटर्स का भी इस्तेमाल किया गया है।
यह मामला सन् 2012 का बताया जा रहा है। कंपनी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। कंपनी के निदेशकों शिवाजी पानजा, कौस्तव रे, विनय बफना, वित्त उपाध्यक्ष देबनाथ पाल और कुछ बैंक अधिकारियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई है।
गौरतलब है कि नीरव मोदी और गीतांजलि जेम्स के मालिक मेहुल चोकसी से संबंधित पीएनबी घोटाला मामले में 1,300 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा होने के बाद बैंक को लगी कुल चपत की रकम बढ़कर 12,600 करोड़ रुपए हो गई है।