इन सभी संदिग्ध खातों से हुए लेन-देन के मामलों की गहन जांच में कई बड़े और नामचीन लोगों के भी नाम सामने आयेंगे. कुछ मामलों में इन खातों से सीधे पैसे कई सफेदपोशों के बेहद करीबी या इनके परिवार वालों के एकाउंट में रुपये ट्रांसफर हुए हैं.
अब तक हुई इओयू और केंद्रीय एजेंसी की शुरुआती जांच में यह बात सामने आयी है कि तमाम संदिग्ध बैंक खातों से रुपये कई लेयर में ट्रांसफर हुए हैं. पैसे कई चरणों में सृजन के बैंक खातों से इनमें आये और गये भी हैं.
कुछ एकाउंट से फिर से ट्रांजैक्शन होकर कई दूसरे एकाउंट में गये हैं. कुछ एकाउंट से रुपये सृजन के एकाउंट में भी आये हैं. ट्रांसफर हुए रुपये के सभी लेयर की जांच चल रही है.