मालदीव में एक एंटी-मनी लॉंडरिंग बॉडी ने पुलिस को सूचित किया है कि राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को हिंद महासागर द्वीप राष्ट्र में एक विवादास्पद राष्ट्रपति चुनाव के पहले 22.5 मिलियन मालदीवियन रूफिया (15 लाख डॉलर) प्राप्त हुआ था। लंबे समय से भ्रष्टाचार और अधिकारों के दुरुपयोग के आरोपों से जुझते हुए यमीन ने 23 सितंबर के वोट में एक निर्णायक हार का सामना किया था। एक गोपनीय पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रपति को मालदीव इस्लामी बैंक में एक निजी बैंक खाते में दो किश्तों में पैसा मिला। मालदीव के केंद्रीय बैंक के तहत एक एजेंसी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू) का दस्तावेज 13 सितंबर को था और उसे पुलिस आयुक्त अब्दुल्ला नवाज को संबोधित किया गया था।
पत्र में, एफआईयू ने कहा कि एक तीसरे पक्ष ने 5 सितंबर को राष्ट्रपति के खाते में 648,508 डॉलर जमा किए थे। एक और 10 सितंबर को उसी खाते में 810,635 डॉलर जमा किया गया था। पत्र में कहा गया, “पूरी राशि बाद में वापस ले ली गई थी ।” “जब बैंक ने पैसे और उसके उपयोग के स्रोत के बारे में पूछा, तो बैंक को बताया गया कि 2018 के राष्ट्रपति चुनाव में इस्तेमाल होने वाले निजी कंपनियों और विभिन्न अन्य लोगों से पैसा दान किया गया था,”। पुलिस के प्रवक्ता अहमद शिफान ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि, दो पुलिस सूत्रों ने खुफिया पत्र की प्रामाणिकता की पुष्टि की।
धन के स्रोत?
पत्र में सुझाव दिया गया है कि लेनदेन मालदीव के चुनाव कानूनों का उल्लंघन था, जो अभ्यर्थियों को अभियान गतिविधियों के लिए अलग-अलग खातों की स्थापना करने के साथ-साथ दाताओं की पहचान घोषित करने के लिए बाध्य करते हैं। चुनाव आयोग के पूर्व प्रमुख फूवाद तौफिक ने कहा कि राष्ट्रपति ने चुनाव से जुड़े खर्चों के लिए एक अलग बैंक खाते का उपयोग करने के प्रावधान का उल्लंघन किया है, लेकिन उनके पास अभी भी पैसे के स्रोत की घोषणा करने का समय है। फुवाद ने कहा, “अभ्यर्थियों को प्रत्येक दिए दान की घोषणा करनी चाहिए, जो चुनाव से 30 दिनों के भीतर करनी पड़ती है। अगर वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो यह एक मुद्दा है।”
एक कानूनी विशेषज्ञ, भी फूवाड से सहमत थे। उन्होंने कहा “यहां सबसे बड़ी चिंता धन का स्रोत है। जब इस तरह की बड़ी राशि राज्य के मुखिया के निजी खाते में प्रवेश करती है, तो पुलिस को यह भी जांचना चाहिए कि उस पैसे का उद्देश्य क्या है, और उस पर वापस जाने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य मांगें । ” राष्ट्रपति के प्रवक्ता इब्राहिम मुज अली ने आरोपों को खारिज कर दिया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के जवाब में, एक ट्विटर पोस्ट में Muaz कहा राष्ट्रपति अभियान-संबंधी व्यय, जिसमें वह “कानून के अनुसार पैसे जमा” के लिए एक अलग खाता है।
प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति के अभियान वित्त के संबंध में “कुछ भी अवैध नहीं” हुआ। इससे पहले सप्ताह में, मुज ने अल जज़ीरा से कहा कि “राष्ट्रपति कभी भी कानून के खिलाफ काम नहीं करेंगे”। यामीन ने कहा कि वह कार्यालय में 17 नवम्बर को अपने कार्यकाल के अंत तक रहेंगे, कानून प्रवर्तन एजेंसियों से किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। एफआईयू – वाणिज्यिक बैंकों से धन-लॉन्डरिंग गतिविधियों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और विश्लेषण करने के लिए कार्यरत है ।
पिछले भ्रष्टाचार के आरोप
इस बीच, 58 प्रतिशत तक वोट जीतने वाले विपक्षी उम्मीदवार इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने यमीन के खिलाफ पिछले भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का वचन दिया है।
इस सप्ताह के शुरू में राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक प्रवक्ता ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा महत्वपूर्ण दस्तावेजों को नष्ट करने के प्रयासों के खिलाफ चेतावनी दी थी, दावा है कि यमीन के कार्यालय ने आधारहीन के रूप में निंदा की है। एक सत्तारूढ़ पार्टी के अधिकारी अहमद निहान ने पहले “चोरी के निरंतर आरोपों” पर चुनाव में राष्ट्रपति की हार को दोषी ठहराया था। यमीन के खिलाफ किए गए आरोपों में सबसे गंभीर आरोपों में शामिल हैं कि उन्होंने देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचार के घोटाले का निरीक्षण किया, जिसमें पर्यटन राजस्व से कम से कम 79 मिलियन डॉलर निजी खातों में बदल दिया गया और उन्हें बाहर कर दिया गया।
घोटाला, जिसमें राज्य के स्वामित्व वाले मालदीव मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस कॉरपोरेशन (एमएमपीआरसी) शामिल थे, 2016 अल जज़ीरा जांच स्टीलिंग पैराडाइज का विषय था। गुप्त रूप से फिल्माए गए साक्षात्कार में राष्ट्रपति के सहयोगियों ने कहा कि उन्होंने ब्लैक बैग में अपने घर में कुछ चोरी की नकदी दी है। यमीन पर मालदीव इस्लामी बैंक में अपने निजी खाते में कम से कम 1 मिलियन डॉलर नकदी धन प्राप्त करने का भी आरोप है। भ्रष्टाचार आयोग ने पुष्टि की है कि, उसने मामले की जांच को ढंक दिया क्योंकि यह उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच सका जिसने राष्ट्रपति के खाते में नकदी जमा की थी। भ्रष्टाचार के सभी आरोपों को खारिज करने वाले यमीन ने चोरी के लिए अपने पूर्व डिप्टी अहमद आदिब को दोषी ठहराया।