भ्रष्टाचार और काला धन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मशहूर मीट कारोबारी मोइन कुरैशी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के लिए ईडी ने मोइन कुरैशी को बुलाया था और वहीं से गिरफ्तार किया है।
मोइन पर सीबीआई में कई संवेदनशील मामलों में डील कराने का भी आरोप है। मोईन एक पूर्व CBI निदेशक का काफी क़रीबी था डील कराने के बदले मोइन पर पैसे लेने का आरोप भी है। कुरैशी पर 200 करोड़ से अधिक के मनी-लॉन्ड्रिंग का आरोप है। जिसमे कहा गया है कि उन्होंने दुबई लंदन समेत दुनिया के कई देशों में अवैध तरीके से पैसे भेजे।
2015 में कुरैशी के खिलाफ ईडी ने फेमा कानून के तहत जांच शुरू की थी। इस मामले में इनकम टैक्स विभाग को पता चला कि कुरैशी के पास 11 बैंक लॉकर उनके नजदीकियों के नाम से चल रहे थे। कहा जाता है कि कुरैशी के नेताओं के गहरे सम्बन्ध रहे हैं और इसी के दम पर आज तक वह बचते रहे हैं।
आरोप यह भी है कि मोइन और उनकी बेटी ने अमेरिका लंदन आदि देशों में जम कर महंगे सामानों की खरीददारी की और इसकी पेमेंट विभिन्न कंपनियो के जरिए की गई।
पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने मोइन की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार करते हुए उन्हें ईडी के सामने पेश होने को कहा था।